Πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Στο Cazinostra Casino λειτουργούμε με άδεια της Ρ authoritative Αρβής της Curaçao (OGL/2023/156/0089) από το 2023 και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) σε κάθε λογαριασμό. (Σωστά: Στο Cazinostra Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao (OGL/2023/156/0089) από το 2023 και εφαρμόζουμε πλήρη μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων σε κάθε λογαριασμό.)

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Στο Cazinostra Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao (αριθμός OGL/2023/156/0089) από το 2023 και τηρούμε πλήρως το αντινομιστικό πλαίσιο της αρμοδίας αρχής που μας έχει αδειοδοτήσει. Σκοπός μας είναι διπλός: να αποκλείσουμε τη χρήση της πλατφόρμας μας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και να προστατέψουμε τα κεφάλαια και τα στοιχεία κάθε νόμιμου παίκτη. Για τον λόγο αυτό έχουμε ορίσει ειδική ομάδα συμμόρφωσης και υπεύθυνο αναφοράς που εποπτεύει καθημερινά τις συναλλαγές.

Κάθε καταχώρηση συναλλαγής, από την πρώτη κατάθεση έως την τελευταία ανάληψη, καταγράφεται και ελέγχεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ρίσκου. Όταν ένα μοτίβο συναλλαγών ξεχωρίζει από το προφίλ ενός λογαριασμού, το ελέγχουμε πριν προχωρήσει οποιαδήποτε ανάληψη. Η σιωπή ή η μη συνεργασία από την πλευρά σας μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εκταμίευση των κερδών σας, γι' αυτό σας ζητάμε εκ των προτέρων κατανόηση.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) γίνεται σε τρία στάδια. Κατά την εγγραφή ελέγχουμε αυτόματα τα βασικά στοιχεία σας. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση με έγγραφα. Επιπλέον, ενεργοποιούνται έλεγχοι όταν οι συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια ή όταν αλλάζει απότομα το μοτίβο του λογαριασμού σας.

• Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και των δύο όψεων
• Πρόσφατο αποδεικτικό διεύθυνσης (λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τραπεζική βεβαίωση), όχι παλαιότερο των τριών μηνών
• Αποδεικτικό ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της μπροστινής όψης της κάρτας σας με σκεπασμένο το CVV, ή screenshot του λογαριασμού Viva Wallet, Skrill, Neteller ή κρυπτονομισματικού πορτοφολιού
• Ο ηλικίας έλεγχος επιβεβαιώνει ότι έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη, όριο συμμετοχής για όλους τους λογαριασμούς

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση ολοκληρώνεται με έως 48 ώρες από την υποβολή των εγγράφων. Στέλνετε τα έγγραφα μέσω της ασφαλούς φόρμας στην ενότητα «Επαλήθευση» του λογαριασμού σας. Αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για την ομάδα συμμόρφωσης, και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο εφόσον το επιβάλλει ο νόμος.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση»
• Φωτογραφίστε κάθε έγγραφο σε καλό φωτισμό, χωρίς κόψιμο ή θόλωμα στις γωνίες
• Ανεβάστε τα αρχεία και συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο ακριβώς όπως εμφανίζεται στο έγγραφο
• Λαμβάνετε ειδοποίηση στο email σας μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί, εντός 48 ωρών το πολύ
• Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνεί μαζί σας η ομάδα μας μέσω live chat ή email, διαθέσιμη 24/7

Απόδειξη πηγής των κεφαλαίων σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων (Source of Funds) ή πηγής πλούτου (Source of Wealth). Το ζητάμε όταν τα ποσά που καταθέτετε ή αναλαμβάνετε υπερβαίνουν τα εύλογα όρια του προφίλ σας, όταν οι συνολικές καταθέσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ασυνήθιστα υψηλές, ή όταν η αρμόδια αρχή της άδειάς μας το απαιτεί.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, φορολογικές δηλώσεις, πωλητήριο συμβόλαιο ακινήτου, κληρονομιά ή έγγραφο πώλησης επιχείρησης. Ζητάμε μόνο ό,τι χρειάζεται για να καλύψουμε τη νομική μας υποχρέωση, και τίποτα παραπάνω. Εάν δεν είστε βέβαιοι τι να στείλετε, ρωτήστε το live chat πριν ανεβάσετε οτιδήποτε.

Παρακολούθηση συναλλαγών και αναλήψεις

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκτελούνται προς την ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήσατε τον λογαριασμό σας, στον βαθμό που το επιτρέπει η τεχνική υποδομή. Οι αναλήψεις με ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα εκτελούνται εντός 0 έως 24 ωρών, οι κάρτες και οι τραπεζικές μεταφορές σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς προμήθειες από εμάς.

Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση

Αν τα έγγραφα λείπουν, είναι δυσανάγνωστα ή δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία του λογαριασμού, μπλοκάρουμε τις αναλήψεις έως ότου λυθεί το ζήτημα. Ο λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός για παιχνίδι, τα κεφάλαια και τα κέρδη σας παραμένουν αναλώσιμα, όμως καμία εκταμίευση δεν εκτελείται χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, όπως πλαστά έγγραφα, λογαριασμός σε τρίτο όνομα ή ανισχνεύσιμα κεφάλαια, αναστέλλουμε τον λογαριασμό, δεσμεύουμε το υπόλοιπο και ενημερώνουμε, όπου προβλέπεται, την αρμόδια αρχή. Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες επαλήθευσης μπορεί να οδηγήσουν σε οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, με επιστροφή του υπολοίπου μόνο μέσω εγκεκριμένης τραπεζικής οδού μετά από έλεγχο.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως επιβάλλει το καθεστώς της άδειάς μας. Ο λόγος είναι απλός: οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία για συναλλαγές του παρελθόντος, και εμείς οφείλουμε να τα προσκομίσουν πλήρη και αναλλοίωτα.

Κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, και εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμής υποχρέωση νόμου, διαγράφουμε τα στοιχεία σας από τα ενεργά μας συστήματα και κρατούμε μόνο το ελάχιστο απαραίτητο αρχείο. Για αίτημα διαγραφής ή αντίγραφο των δεδομένων σας, στείλτε email στο [email protected] από τη διεύθυνση του λογαριασμού σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε πρέπει να στείλω τα έγγραφα επαλήθευσης;

Η πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη, ή νωρίτερα αν οι συναλλαγές σας ενεργοποιήσουν τα όρια ελέγχου μας. Στέλνετε τα έγγραφα από την ενότητα «Επαλήθευση» του λογαριασμού σας, και ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών.

Μπορώ να αναλάβω με άλλη μέθοδο από αυτήν που κατέθεσα;

Όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με τον κανόνα της ίδιας μεθόδου, προς την πληρωμική μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για τις καταθέσεις σας. Εάν η μέθοδος δεν υποστηρίζει αναλήψεις, εκτελούνται μέσω τραπεζικής μεταφοράς στο όνομα του επαληθευμένου λογαριασμού σας.

Γιατί μου ζητήσατε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Το ζητάμε όταν τα ποσά ή η συχνότητα των συναλλαγών σας υπερβαίνουν τα εύλογα όρια του προφίλ σας, ή όταν το ορίζει η άδειά μας της Curaçao. Δεν αφορά προσωπική αξιολόγηση, αλλά υποχρέωση συμμόρφωσης που ισχύει για όλους τους παίκτες.

Είναι ασφαλές να ανεβάσω τα έγγραφα ταυτότητας;

Ναι. Τα έγγραφα κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται σε διακομιστές με πρόσβαση μόνο για την ομάδα συμμόρφωσης. Δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον το επιβάλλει ρητά ο νόμος.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις σας παραμένουν μπλοκαρισμένες έως ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Ο λογαριασμός σας δεν κλείνει αυτόματα και το υπόλοιπό σας δεν αφαιρείται, όμως τα κέρδη δεν εκταμιεύονται χωρίς επαλήθευση.